جزییاتی از ۵ شرکت اماراتی که تحریم شدند/ پای ایرانی‌ها در میان است؟

به گزارش راوی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) اعلام کرد که در ادامه کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ، ‌۱۰ فرد و ۲۷ نهاد از ایران، چین، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی را به فهرست تحریم‌ها افزود. به‌گفته خزانه‌داری، این شبکه از طریق یک سامانه بانکی پنهان، میلیاردها دلار درآمد فروش نفت و پتروشیمی را برای نهادهای تحریم‌شده ایرانی جابه‌جا می‌کرد و منابع آن را به برنامه‌های موشکی و گروه‌های نیابتی تهران تزریق می‌نمود

به گزارش رسانه خبری ایرانیان امارات، خزانه‌داری این عملیات را به سه برادر صراف ایرانی، منصور، ناصر و فضل‌الله زرین‌قلم نسبت داد و تأکید کرد که آنان با بهره‌گیری از صرافی‌های داخلی و «شرکت‌های پوششی» در خارج، تراکنش‌ها را برای شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) و صنایع پتروشیمی خلیج فارس تسهیل کرده‌اند. وزیر خزانه‌داری اسکات بسِنت با اشاره به نقش حیاتی این «بانکداری سایه‌ای» گفت: «تحریم امروز گره‌های کلیدی این شبکه را هدف قرار می‌دهد تا دسترسی حکومت ایران به عواید نفتی‌اش محدود شود.»  

در میان نهادهای تحریم‌شده، نام پنج شرکت مستقر در امارات به چشم می‌خورد که بنا بر ادعای OFAC یا در مالکیت برادران زرین‌قلم هستند یا در خدمت تبادلات مالی آنان عمل می‌کنند:

- شرکت‌های «Wide Vision General Trading L.L.C» و «J.S Serenity Trading FZE» در دبی، به‌عنوان بازوی مالی منصور زرین‌قلم برای تسویه حساب‌های ارزی معرفی شده‌اند

- شرکت‌های ‌«Moderate General Trading L.L.C»، «Ace Petrochem FZE» و «Golden Pen General Trading L.L.C» نیز طبق پرونده OFAC دست‌کم یک دهه است که برای ناصر زرین‌قلم و صرافی «برلیان» تراکنش‌های چند‌میلیون‌دلاری به نیابت از NIOC و NITC انجام داده‌اند.  

با این اقدام، تمامی دارایی‌ها و منافع پنج شرکت ثبت شده در امارات و دیگر اشخاص تحریم‌شده در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود شد و هر گونه معامله با آنان برای اشخاص آمریکایی و نهادهای طرف حساب با نظام مالی آمریکا ممنوع گردید. وزارت خزانه‌داری هشدار داد که نقض این محدودیت‌ها می‌تواند به تحریم‌های ثانویه یا پیگرد کیفری بیانجامد و از مؤسسات مالی جهانی خواست تدابیر شناسایی مشتری (CDD) را درباره تراکنش‌های مرتبط با امارات، هنگ‌کنگ و چین تشدید کنند

⬅️ نام و مشخصات این ۵ شرکت به شرح زیر است:

۱. شرکت Wide Vision General Trading L.L.C

  •  تاریخ تأسیس: ۱ ژوئیه ۲۰۱۲

  •  نشانی ثبتی: برج «Boulevard Plaza ۱» اعمار، دفتر ۲۳۰۳، صندوق پستی ۱۸۵۰۶۵، دبی

  •  نقش در شبکه: شرکت متعلق به «منصور زرین‌قلم»؛ برای انتقال وجوه حاصل از فروش نفت یا پتروشیمی به حساب‌های واسط استفاده می‌شد.  

۲. شرکت J.S Serenity Trading FZE

  •  تاریخ تأسیس: ۲۴ آوریل ۲۰۱۹

  •  نشانی‌های ثبتی: «Al Shmookh Business Center» منطقه آزاد ام القوین و دفتر ۲۱۰۱-۵۳ برج Binary، بیزنس بی دبی

  •  نقش در شبکه: در ۲۰۲۳ واسطه قرارداد کارگزاری با شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس (وابسته به ستاد کل نیروهای مسلّح ایران) بوده است. 

۳. شرکت Moderate General Trading L.L.C

  •  تاریخ تأسیس: ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱

  •  نشانی ثبتی: صندوق پستی ۶۳۹۴۷، دبی

  •  نقش در شبکه: بیش از یک دهه انتقال میلیون‌ها دلار به نیابت از شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت ملی نفتکش ایران (NITC).  

۴. شرکت Ace Petrochem FZE 

  •  تاریخ تأسیس: ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷

  •  نشانی ثبتی: صندوق پستی ۵۲۰۳۳، شارجه

  •  نقش در شبکه: حساب ثالث برای پنهان کردن مقصد وجوه فروش پتروشیمی؛ مرتبط با شرکت ملی نفتکش ایران.  

۵. شرکت Golden Pen General Trading L.L.C

  •  تاریخ تأسیس: ۱۹ اکتبر ۲۰۰۴

  •  نشانی ثبتی: برج Arbift، خیابان بنی‌یاس، صندوق پستی ۱۷۲۵۶۹، دیره – دبی

  •  نقش در شبکه: پوشش مالی برای «ناصر زرین‌قلم» و صرافی برلیان (Berelian Exchange) جهت نقل‌و‌انتقال منابع ارزی شرکت‌های ایرانی.