فعالیت کدام صرافی توسط بانک مرکزی امارات تعلیق شد؟
بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) فعالیت‌های شرکت صرافی الرازوقی را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآورده و دو شعبه آن در دبی را بسته است.
به گزارش راوی، این اقدامات به دلیل عدم رعایت تعهدات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) توسط این شرکت صورت گرفته است. بانک مرکزی امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیمات نتیجه بررسی‌های ویژه‌ای است که نشان‌دهنده کوتاهی الرازوقی در اجرای الزامات AML/CFT بوده است.
بانک مرکزی امارات رویکردی سخت‌گیرانه در قبال نهادهای دارای مجوزی که قوانین مبارزه با پول‌شویی و مقررات مرتبط را رعایت نمی‌کنند، اتخاذ کرده است. در گذشته، چندین کسب‌وکار به دلیل عدم تطابق با این مقررات جریمه شده‌اند، اما این اقدام یکی از شدیدترین مجازات‌های اعمال‌شده تا کنون محسوب می‌شود.