یک صرافی متخلف در امارات ۱۰۰ میلیون درهم جریمه شد
بانک مرکزی امارات (CBUAE) برای دومین بار در ظرف دو هفته گذشته یک صرافی را به دلیل تخلفات مرتبط با مبارزه با پولشویی (AML) جریمه کرد. در این دور، میزان جریمه به ۱۰۰ میلیون درهم می‌رسد که پس از انجام تحقیقات و بازرسی‌های نظارتی اعمال شده است
به گزرش راوی، بانک مرکزی امارات (CBUAE) برای دومین بار در ظرف دو هفته گذشته یک صرافی را به دلیل تخلفات مرتبط با مبارزه با پولشویی (AML) جریمه کرد. در این دور، میزان جریمه به ۱۰۰ میلیون درهم می‌رسد که پس از انجام تحقیقات و بازرسی‌های نظارتی اعمال شده است.
بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این جریمه مالی بر پایه نتایج بازرسی‌های صورت‌گرفته توسط بانک مرکزی صادر شده است؛ بازرسی‌هایی که نشان داد چارچوب مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و سازمان‌های غیرقانونی در این صرافی دارای کاستی‌های قابل‌توجه بوده و مقررات مرتبط رعایت نشده است.»
این اقدام یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که صرافی دیگری به دلیل نواقص اساسی در کنترل‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ۲۰۰ میلیون درهم جریمه شد. در آن پرونده، مدیر شعبه نیز علاوه بر جریمه ۵۰۰ هزار درهمی، از فعالیت در هر مؤسسه مالی دارای مجوز در امارات منع شد.
جریمه جدید بر اساس ماده (۱۳۷) از قانون فدرال شماره (۱۴) سال ۲۰۱۸ صادر شده است؛ قانونی که چارچوب نظارت مالی و مقررات بانک مرکزی امارات را تعیین می‌کند.
بانک مرکزی در بیانیه خود بر تعهدش برای اطمینان از پایبندی تمامی صرافی‌های کشور—به همراه مالکان و کارکنان آن‌ها—به قوانین و مقررات امارات تأکید کرد و حفظ شفافیت و سلامت نظام مالی کشور را از اولویت‌های اصلی دانست.
اگرچه نام صرافی متخلف فاش نشده، میزان بالای جریمه بیانگر شدت تخلفات است و نشان می‌دهد که نهاد ناظر با دقت بیشتری بر بخش مالی امارات نظارت می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که این کشور برای پاسخ به انتظارات بین‌المللی در زمینه رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه مبارزه با پولشویی تلاش می‌کند.
این اقدام تنبیهی هشداری است برای تمامی مؤسسات مالی دارای مجوز در امارات تا سامانه‌های داخلی تطبیق مقررات خود را بازبینی و از همسویی کامل آن‌ها با دستورالعمل‌ها و الزامات مدیریت ریسک بانک مرکزی اطمینان حاصل کنند.